大體框架已經(jīng)談好，剩下的具體細節由雙方法務(wù)負責完善。
大致內容如下：
“第一，黑衫資本出資4000萬(wàn)美元領(lǐng)投，真科基金出資1000萬(wàn)美元跟投。A輪融資共計5000萬(wàn)美元，首期撥付2500萬(wàn)美元，3個(gè)月后再撥付剩下的2500萬(wàn)美元。
第二，組建董事會(huì )，張益達出任董事長(cháng)兼CEO，林真陽(yáng)出任COO，劉楓出任COO，黑衫資本派遣CFO進(jìn)駐銳向科技。沈北朋和徐小明擔任公司董事?！?br>
第三，搭建VIE架構，張益達在英屬維京群島注冊設立個(gè)人獨資控制的BVI公司益州海外。益州海外+林真陽(yáng)的BVI公司+員工持股平臺的BVI公司持股設立在開(kāi)曼的銳向開(kāi)曼80%，黑衫資本的開(kāi)曼子公司持股銳向開(kāi)曼15%，真科基金的開(kāi)曼子公司持股銳向開(kāi)曼5%。再由企業(yè)管理層加風(fēng)投方共同控制的立岸公司銳向開(kāi)曼100%持股銳向香港，銳向香港再設立一個(gè)境內全資子公司W(wǎng)FOE，該WFOE與國內運營(yíng)業(yè)務(wù)的京城市銳向科技有限公司簽訂一系列協(xié)議，具體包括：《股權質(zhì)押協(xié)議》、《業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)協(xié)議》、《股權處置協(xié)議》、《獨家咨詢(xún)和服務(wù)協(xié)議》、《借款協(xié)議》、《配偶聲明》。通過(guò)這些協(xié)議，注冊在開(kāi)曼或者英屬維爾京群島的母公司銳向開(kāi)曼最終控制了中國的內資公司京城銳向科技，使其可以按照外資母公司的意志經(jīng)營(yíng)內資企業(yè)、分配、轉移利潤，最終在完稅后將經(jīng)營(yíng)利潤轉移至境外母公司。
變更完成時(shí)，張益達同時(shí)把1%股份的出售交易和黑衫資本完成了，拿到了250萬(wàn)美元，交完稅后還剩下200萬(wàn)美元。
股份原來(lái)是，張益達持股80%+林真陽(yáng)持股10%+員工持股平臺銳向企業(yè)管理公司10%。林真陽(yáng)未來(lái)兩年將要獲得的7%股份張益達一次性給了他，但是也簽署了相關(guān)協(xié)議，股份上市前不能交易，三年內不能離職等等。
風(fēng)投進(jìn)入變更后，稀釋了20%股份，股份結構就變成了以下：
張益達持股63％+林真陽(yáng)8%+銳向企業(yè)管理8%+黑衫資本16%+真科基金5%。
因為張益達和林真陽(yáng)持有的是B股，投票權是A股的10倍，所以張益達投票權是85.25%，林真陽(yáng)投票權是10.83%，兩人加起來(lái)的投票權達到了96%還要多。所以公司控制權還是很牢靠的。
等著(zhù)風(fēng)投入股所有事宜都處理好了以后，已經(jīng)是11月底了。
這一天，雙創(chuàng )中心張燈結彩，里里外外都打掃整潔了，門(mén)口還鋪上了紅地毯。
這是張益達的回報，對周成棟的回報。
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